【反诈宣传】世界杯开幕，博彩升温！警方提醒：警惕彩票“洗钱”新套路

笕桥派出所民警郑国禹核实情况后

发现他账户里收到的一笔钱

确实关联到外地一起诈骗案——

有受害人被骗后

将资金打进了这家彩票店的账户

可老板却一脸疑惑

“这是有人买彩票付的钱，是正常交易啊”

随后，民警经过详细核查

排除了老板的涉诈嫌疑

同时，用涉诈资金购买彩票的情况

让民警意识到

这很可能是一起利用彩票洗钱的犯罪

笕桥派出所随即组织警力展开调查

通过对监控视频的研判

民警迅速锁定了

使用涉诈资金购买彩票的犯罪嫌疑人段某

并将其传唤至派出所

当时，段某已将实体彩票

通过快递寄往外地

民警立刻联系快递公司进行拦截

追回了全部涉案彩票

△民警追回的涉案彩票

“我知道有问题，但这工作来钱很快”

段某交代

他是在一个名为“灰色项目交流群”中

被陌生人招募的

当天，他按上家指令

从老家赶到杭州并前往多家彩票店

用自己的聊天账号添加老板好友

△段某添加众多彩票店老板好友。

随后

段某将聊天账号提供给上家

待上家与老板沟通买好彩票后

他再前去将彩票取出寄送

一趟就能赚700元

△段某与上家的聊天记录

民警在后续调查中发现

诈骗分子用骗来的钱

在两家彩票店等额购买了结果相反的体育彩票

确保无论比赛结果如何都有一家能中奖

如此就将赃款“洗”成中奖彩票

再兑奖变现

而彩票店收到的

正是从其他受害者账户转来的赃款

目前

段某已被公安机关依法采取强制措施

案件正在进一步侦办中

警方提醒彩票店经营者：

1.多方核实信息：在接受较大金额汇款时，要多方核实款项来源，不要轻信对方的一面之词；返回搜狐，查看更多